La actividad criminal internacional está aumentando a medida que los grupos criminales utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas provenientes de rincones sin ley del mundo.
Por UDAY
Cada año, organizaciones en Myanmar y otras partes del sudeste asiático –principalmente de origen chino– reclutan a miles de personas, en su mayoría jóvenes, que buscan trabajos legítimos con salarios decentes. A estos individuos se les prometen alojamientos lujosos –a veces en destinos remotos y exóticos– y, en cambio, son sometidos a trabajos forzados, torturas y, a veces, a la muerte a manos de grupos criminales cada vez más poderosos. Aunque algunos han escapado para contar sus historias, muchos más permanecen confinados en condiciones horribles, obligados a estafar a personas de todo el mundo.
La actividad criminal está aumentando a nivel mundial, al igual que su número de víctimas. Según el Índice Mundial de Delincuencia Organizada, la puntuación de criminalidad global aumentó de 4,87 a 5,03 (sobre 10) entre 2021 y 2023, y más del 80% de la población mundial vive ahora en condiciones de alta criminalidad. Aunque este aumento se debe a múltiples factores, se ha visto facilitado en parte por la adopción de nuevas tecnologías por parte de grupos criminales en todo el mundo. En 2015/2016, el crimen organizado representó aproximadamente el 7% del PIB mundial, o hasta 4,8 billones de dólares. Es probable que esta cifra sea mucho mayor hoy en día, a medida que los grupos del crimen organizado acceden a nuevas tecnologías que les permiten buscar víctimas en todos los rincones del mundo.
El crimen organizado y la tecnología que lo alimenta
Internet desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a que crezcan las redes criminales transnacionales. La integración y el uso de tecnologías cibernéticas y de Internet aumentaron dramáticamente durante la pandemia de COVID-19 entre grupos criminales, así como entre estados y grupos terroristas. Las redes criminales del sudeste asiático han ampliado significativamente sus operaciones de trata de personas en los últimos años, llevando sus operaciones regionales a nivel mundial y victimizando a millones de personas.
Estas redes criminales traficaron a más de 100.000 personas hacia centros de estafas en línea en Camboya sólo el año pasado, convirtiendo a estas personas en ciberesclavos. En Myanmar, según se informa, más de 120.000 personas están recluidas en recintos en medio de un aumento de la actividad criminal tras el golpe de estado de 2021 y la posterior insurgencia.
Desde COVID, los grupos criminales han adoptado diversas tecnologías de comunicación en múltiples plataformas de redes sociales para orientar sus modelos de negocios hacia esta forma altamente lucrativa de estafa y alejarlos de su tradicional tráfico laboral y sexual. Para perpetrar estafas, los delincuentes atraen a miles de víctimas cada año con el pretexto de obtener empleo u otros beneficios, sólo para obligarlos a realizar estafas a otras posibles víctimas.
Estas víctimas de la trata, obligadas a realizar estas estafas, a menudo son vendidas entre diferentes grupos varias veces y con frecuencia enfrentan violencia, tortura, sustracción de órganos y muerte. Tales estafas incluyen la matanza de cerdos –en la que los delincuentes estafan a una víctima mayores sumas de dinero antes de desaparecer–, que ha generado pérdidas de hasta 75 mil millones de dólares en todo el mundo.
Otras estafas incluyen estafas de inversiones románticas, juegos de azar ilegales, lavado de dinero, fraude criptográfico y más. Además, estos grupos apuntan cada vez más a víctimas en Occidente debido a la reciente presión de Beijing sobre el gobierno militar de Myanmar. Los centros de estafa del sudeste asiático tienen ahora tanto éxito que los delincuentes de África occidental replican este modelo en casa.
Las estafas en línea se dirigen a un grupo cada vez mayor de víctimas, desde principalmente trabajadores manuales hasta un número cada vez mayor de personas con un alto nivel educativo y conocimientos de informática. Los estafadores utilizan datos de Internet y redes sociales ampliamente disponibles para atacar a las víctimas de manera más sofisticada. Al adoptar la IA y la cadena de bloques, estos estafadores pueden hacerse pasar por empresas e instituciones legítimas (especialmente agencias de contratación) y al mismo tiempo crear contenido que dificulte a las víctimas potenciales determinar qué es real y qué no.
“Lo que comenzó como una amenaza de delincuencia regional se ha convertido en una crisis mundial de trata de personas”, afirmó Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL, sobre las estafas en línea en el Sudeste Asiático.
Las redes del crimen organizado utilizan cada vez más drones para una variedad de actividades. En Sudáfrica, los sindicatos criminales utilizan drones para transportar drogas al país, así como para vigilancia y distribución. En México, cárteles altamente militarizados utilizan drones para diversos fines, incluido lanzar bombas contra las fuerzas enemigas e intimidar a civiles.
En el Triángulo Dorado del sudeste asiático –una región de más de 350.000 kilómetros cuadrados entre Tailandia, Myanmar y Laos– los delincuentes utilizan drones para estudiar posibles rutas de tráfico. Las redes transnacionales de drogas también tienen a su disposición drones marítimos y narcosubmarinos. Al igual que las cibertecnologías, los drones están facilitando el crecimiento del tráfico de drogas, y las autoridades incautan nuevos botínes “récord” de narcóticos cada año.
Las nuevas tecnologías han facilitado la convergencia de los mercados criminales en el Triángulo Dorado. El tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, la matanza de cerdos y más están cada vez más vinculados a medida que los grupos del crimen organizado diversifican sus ingresos y comercian para convertirse en actores globales más importantes. La base de esta explosión de la delincuencia es un crecimiento de los métodos bancarios y financieros clandestinos.
Los delincuentes utilizan los casinos (que son muy frecuentes en el Triángulo Dorado y partes de la cuenca del río Mekong) para lavar grandes sumas de dinero en efectivo ilícito antes de inyectar este dinero en el sistema financiero global mediante intercambios de criptomonedas y otras tecnologías blockchain. Aquí, las bandas criminales establecen operaciones donde el estado de derecho se aplica de manera laxa, como la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado (GTSEZ) en Laos.
La GTSEZ se encuentra a lo largo de una porción laosiana del río Mekong, al otro lado de la frontera entre Tailandia y Myanmar. Gran parte de la actividad criminal allí supuestamente está bajo el control de facto de Zhao Wei, un jefe del crimen organizado chino que posee y opera la pieza central de la zona, el Kings Romans Casino.
A pesar de estar en el sur de Laos, la GTSEZ es un enclave casi enteramente chino: el mandarín es la lengua franca y todos los relojes están ajustados a la hora de Beijing. Zhao está en una lista de sanciones del Tesoro de Estados Unidos por vida silvestre, drogas, tráfico de personas, lavado de dinero y soborno. Este enclave y otros similares dan a las redes del crimen organizado espacio frente a las autoridades y se están convirtiendo en importantes centros criminales globales.
“Básicamente, lo que estamos viendo es la potenciación de las economías ilícitas [a través de la tecnología] dentro de la subregión del Mekong en el Sudeste Asiático”. – Jeremy Douglas, Representante Regional, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El desafío de combatir el crimen organizado
En lugares como el Triángulo Dorado, las autoridades locales, regionales e internacionales enfrentan numerosos desafíos al abordar actividades delictivas. Estos incluyen la falta de financiación que permita a algunos grupos criminales mantener una ventaja tecnológica y la falta de cooperación interjurisdiccional y transnacional, barreras legales y corrupción oficial.
Estos desafíos son particularmente graves en Myanmar, que tiene el puntaje más alto en el Índice Global de Delincuencia Organizada de 8,15 sobre 10 y la tercera menor resiliencia al crimen entre 193 países. En este caso, el Estado es una barrera importante para la reforma, ya que los actores integrados en el Estado son los principales actores criminales del país. A medida que los grupos criminales continúen aprovechando las tecnologías que nos conectan globalmente, es probable que lugares sin ley como este solo crezcan en importancia para estas operaciones criminales.
Conclusión
Al igual que los terroristas, los grupos del crimen organizado están adoptando nuevas tecnologías que van desde el ciberespacio hasta la robótica sofisticada para ampliar su presencia global. En lugares con altos niveles de corrupción oficial y aplicación de la ley, como el Triángulo Dorado, estas tecnologías ofrecen a los grupos criminales los medios para diversificar sus operaciones, aumentar sus ganancias y participar en el sistema financiero global legítimo.
Es poco probable que este problema quede sin abordar a menos que los países puedan alcanzar medios nuevos e integrales de cooperación, lo que parece cada vez más improbable en nuestro mundo cada vez más polarizado. Dado que la actividad ilícita y los costos asociados con ella aumentan cada año, muchas más personas inocentes probablemente serán víctimas de estos grupos en el futuro.
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